Более 1000 человек стали жертвами финансовой схемы Ponzi «Forex-3D», потери которой в настоящее время оцениваются в 10 миллиардов батов. Пострадавшие и их адвокаты уже подали заявления в Департамент специальных расследований (DSI). Десятки людей пикетируют перед штаб-квартирой DSI с плакатами, изображающими лица людей, предположительно связанных с этой схемой. Жертвы попросили DSI ускорить процесс судебного преследования и создать QR-код, который позволит жертвам подавать свои жалобы онлайн.
Forex-3D начинался как брокерская компания, работающая только по приглашению, которая делит прибыль по ставке 60/40 с 60% прибыли для инвестора. Участниками (инвесторами) становились вкладчики минимальных инвестиций в 2000 долларов США или около 50 000 бат.
В начале года компания объявила, что инвестиции будут погашены с чрезвычайно высокой ставкой дивидендов в течение короткого периода. Но в апреле у него возникли проблемы со взаиморасчётами с инвесторами, и компания не смогла удовлетворить все их запросы. Вкладчики были рассержены настолько, что присоединились к «церемонии проклятия» у штаб-квартиры компании, направленной на директоров и причастных к управлению лиц.
По неуточненным данным стало известно, что знаменитости и некоторые правительственные чиновники стали жертвами этой схемы. Они повлияли на многих последователей в своих социальных сетях. Жертвы мошенничества потребовали, чтобы знаменитости и другие лица, запечатленные на фотографиях с директорами компании, предоставили общественности объяснения. Теперь все ожидают результаты расследования DSI, чтобы принять решение о способах расследования и дальнейшего судебного преследования.
Forex-3D опубликовал в Facebook отрицание того, что он является схемой Ponzi, заявив, что любые инциденты, которые могли произойти, были вызваны тем, что участники действовали незаконно, и что компания не имеет никакого отношения к такой деятельности. Жертвы настаивают на том, что если компания действительно невиновна, как она утверждает, то у директоров не должно возникнуть проблем с личным посещением DSI.
На прошлой неделе министр юстиции Сомсак Тепсутин передал дело в DSI, согласно которому, по меньшей мере, 2000 жертв были обмануты из более чем 430 миллионов бат.
«Пирамидой Мае Мани» якобы управляла пара, которая предлагала доход до 93% в месяц. Предполагаемый архитектор схемы использовал поддельный профиль, что указывает на признаки мошенничества.
В минувший вторник, 29 октября уголовный суд утвердил ордера на арест 28-летней Вилини Типпавет, (он же Мэй Мани) и её 20-летнего парня Мети Чиннафа. Им предъявлены обвинения в мошенничестве, незаконных заимствованиях и вводе ложных данных в компьютерную систему.